近日，加密貨幣市場再度因一筆巨額資產(chǎn)轉(zhuǎn)移而引發(fā)廣泛關(guān)注。據(jù)區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)監(jiān)測平臺Whale Alert披露，某匿名巨鯨賬戶于近日從全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）成功提現(xiàn)3000枚以太坊（ETH），按當前市場價格估算，這筆資產(chǎn)價值約881萬美元。這一操作不僅在鏈上數(shù)據(jù)層面掀起波瀾，更引發(fā)市場對于巨鯨動向、資金流向及潛在市場影響的深度討論。

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Binance交易所注冊央行數(shù)字貨幣因具備法定屬性、信譽度高，也成為不法分子仿冒詐騙的目標。這類騙局主要通過 “虛假試點、冒充官方、投資炒作” 三大套路實施。部分不法分子傳播 “數(shù)字人民幣銀行即將掛牌”“招募數(shù)字人民幣推廣員” 等虛假消息，以高額回報、兌換貼息為誘餌，誘騙公眾從不法分子處 “兌換” 數(shù)字人民幣，同時通過發(fā)展下線、層級分傭構(gòu)建傳銷網(wǎng)絡。還有些詐騙分子假冒數(shù)字人民幣試點活動，向用戶發(fā)送 “預約登記領(lǐng)取體驗金” 的短信，附帶虛假網(wǎng)址鏈接，誘導用戶填寫銀行卡密碼、短信驗證碼等敏感信息，或下載仿冒 App，進而轉(zhuǎn)走卡內(nèi)資金。更有甚者假借數(shù)字人民幣名義，虛設 “數(shù)字貨幣投資平臺”，號稱投資可獲取高額回報，待用戶投入資金后便卷款跑路。此外，不法分子還會冒充公檢法、銀行客服人員，以 “賬戶凍結(jié)”“影響征信” 等話術(shù)施加心理壓力，誘使用戶點擊虛假鏈接或轉(zhuǎn)賬，造成資金損失。

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